Fon Soruşturmasında Şüphelilerin Hisse Senetleri ve Yurt Dışı Transferleri Mercek Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası araçlarının kullanımı, fon işlemleri ve para transferlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere ait hisse hareketlerinin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.²

Başsavcılık tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderilen müzekkerede; aralarında tutuklu yöneticilerin de bulunduğu Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hareketlerin geriye dönük olarak taranması talep edildi.⁴

Talimat uyarınca, şüphelilerin Ocak 2025 tarihinden müzekkerenin ulaştığı güne kadar hesaplarında tuttukları hisse senetlerinin isim ve adetlerinin tek tek saptanması istendi.² Ayrıca hisselerin başka hesaplara nakledilmesine ilişkin yazılı ve sözlü talimatlar, virman işlemleri, aktarım yapılan hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve transfer tarihlerinin savcılığa iletilmesi talep edildi.¹

Müzekkerede, şüphelilerin Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye sürecinden hemen önce ellerindeki hisse senetlerini ve nakit varlıklarını yabancı banka ile aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitlere yer verildi.³

Yürütülen soruşturmanın uluslararası ayağında ise Pusula ve TERA bağlantılı şahıslar ile şirketler aracılığıyla İsviçre, Lüksemburg, Londra, Dubai ve Britanya Virjin Adaları hattında gerçekleşen offshore para ve hisse hareketlerinin de savcılıkça mercek altına alındığı öne sürüldü.¹