Kuyumcukent'te 64 kilogramlık altın dolandırıcılığı soruşturması: 3 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firmanın dolandırıldıkları gerekçesiyle yaptığı şikayetler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde adli soruşturma başlatıldı.⁷ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, piyasadan toplanan 64 kilogram işlenmiş altının eritilerek haksız kazanç sağlandığı ve firmaların zarara uğratıldığı belirlendi.⁸

Yapılan araştırmalarda, O.K. ve H.K. liderliğindeki grubun üçüncü şahıslar adına kurdukları paravan işletmeleri aracı olarak kullandıkları tespit edildi.⁵ Şüphelilerin, üretici ve toptancılardan bilezik, kolye ve alyans gibi takıları Anadolu'da satacakları vaadiyle teslim aldıkları, ancak bu ürünleri piyasaya sürmek yerine kendi atölyelerinde eritip külçe ve saf altına dönüştürdükleri ortaya çıkarıldı.⁴ Zanlıların teslim aldıkları mallar için başlangıçta küçük miktarlarda kısmi ödemeler yaparak güven kazandıkları, ardından daha yüklü miktarda borçlanıp alacaklılara iflas ettiklerini öne sürerek ödeme yapmaktan kaçındıkları aktarıldı.¹

Toplanan delillerin ardından örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklamak suçlamalarıyla 35 şüpheli hakkında adli karar verildi.⁴ Emniyet birimleri, İstanbul merkezli olarak Ankara ve Kocaeli illerinde belirlenen 45 konut ve 3 ticari işletmeye eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.² Operasyonlar neticesinde hakkında işlem yapılan 35 şüpheliden 33'ü emniyet güçlerince yakalanırken, firari durumdaki 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.⁴

Soruşturma çerçevesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gerekçesiyle zanlılara ait banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına tedbir konuldu.¹ Mahkeme kararı doğrultusunda şüphelilere ait olduğu saptanan 18 motorlu taşıt ve 13 gayrimenkule de el konuldu.¹